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利源精制2016年靠前次临时股东大会通知

【铝道】 吉林利源精制股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2016 年 3 月 8 日召开，会议决议于 2016 年 3 月 24 日召开公司 2016 年靠前次临时股东大会，现将本三辊卷板机次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2016 年 3 月 24 日下午 13：30 分。

（2）络投票时间为：通过深圳路灯控制器证券交易所交易系平接头统进行络投票的具体时间为 2016 年 3 月 24 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联投票系统进行络投票的开始时间（2016 年 3 月 23 日下午15:00）至投票结束时间（2016 年 3 月 24 日下午 15:00）期间的任意时间。

2、股权登记日：2016 年 3 月 17 日

3、现场会议召开地点：公司一楼会议室（吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区）

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统向公司股东提供络形式的投票平台，流通股股东可以在络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联系统投票中的一种方式，不能重生产成硅酸钙母料复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联重复投票，以靠前次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联重复投票，以靠前次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联多次重复投票，以靠前次投票为准。

7、会议的合法合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2016 年靠前次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2016 靠前次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、本次会议的出席对象：

1、截至 2016 年 3 月 17 日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

一、会议审议事项

1、提案名称

1、提紧定螺丝案名称

(1)审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

(2)逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

(2.1)发行股票的种类和面值

(2.2)发行方式及发行时间

(2.3)发行数量

(2.4)定价基准日、定价方式及发行价格

(2.5)发行对象及认购方式

(2.6)发行股票的限售期

(2.7)上市地点

(2.8)募集资金用途和数量

(2.9)本次非公开发行股票前滚存利润的安排

(2.10)本次非公开发行股票决议有效期

(3)审议《关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》

(4)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

(5)审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

(6)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

(7)审议《关于修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》

(8)审议《关于更换 2015 年度财务审计机构的议案》

(9)审议《关于吉林利源精制股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》

2、披露情况

公司 2016 年靠前次临时股东大会所有议案详见刊登在 2016 年 3 月 9 日巨潮资讯上的相关公告和文件。

3、特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统参加络投票。

4、本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2016 年 3 月 18 日和 3 月 21 日上午 8：30－11：30，下午 13：30－16：30。

2、登记地点：吉林利源精制股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明 股东大会 字样，公司不接受登记。

4、通讯地址：吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区吉林利源精制股份有限公司，邮编：136200。

5、联系：0437－，传真：0437－。

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、参与络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供络投票平台，络投票包括交易系统投票和互联而作为当前最有利用发展潜力的生态环保材料投票，络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

（1）联系地址：吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区吉林利源精制股份有限公司

（2）邮编：136200

（3）联系：

（4）传真：

（5）联系人：张莹莹

3、络投票系统异常情况的处理方式：络投票期间，如络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 8 日