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西南铝召开召开2008年度会议

9月19日，西南铝业（集团）有限公司召开了2008年度靠前次股东会会议、一届董事会十五次会议、监事会一届十次会议。

西南铝董事长丁海燕代表董事会、西南铝副总经理蒋太富受总经理赵世庆委托代表经理班子在会上作工作报告，华融资产管理公司黄宪辉当选为西南铝副董事长。会议由中铝股份公司副总裁、西南铝董事长丁海燕主持会议。监事会由监事会主席叶祖升主持。

在2008年度靠前次股东会会议上，李波、张勇分别作为中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司股权代表出席会议。西南铝副董事长李荷君，新当选的西南铝副董事长黄宪辉，西南铝董事、监事、经理班子成员和有关职能管理部门负责人列席了会议。

会议首先审议通过了《更换部分董事的议案》：经华融资产管理公司提议，黄宪辉出任公司靠前届董事会董事，李波不再担任公司靠前届董事会董事、副董事长。

董事长丁海燕代表董事会向股东会作了工作报告。报告中,丁董事长就西南铝2007年度生产经营情况、资金运作、投资、年度利润分配、董事会日常工作及2008年的工作计划等向股东会作了说明。股东会大会审议并通过了该工作报告。振动棒大会高度评价了2007年西南铝经理班子带领全体职工取得的生产经营成绩。股东大会认为，2007年，公司班子带领全体职工顽强拼搏，扎实工作，克服诸多困难，生产经营保持稳步发展态势，主要经济技术指标继续保持国内同行业领先水平。

会上，公司财务部负责人受经理班子委托向大会就西南铝2007年余姚度财务决算及2008年度财务预算，利润分配议案，股东股权变动等情况作了说明。资产经营部负责人受经理班子委托向大会作了关于2007年固定资产投资计划执行情况和2008年度固定资产投资计划说明。董事会秘书向大会报告了《关于2007年度董事会、监事会费用使用情况的说明和2008年度董事会、监事会所需费用的议案》。

会议审议批准了丁海燕董事长代表董事会作的《2007年度董事会工作报告》、《2007年度财务决算福泉及2008年度财务预算议案》、《2007年度财务审查报告及经理班子绩效评价报告议案》、《关于2007年度董事会和监事会费用使用情况的说明和2008年度董事会和监事会所需费用议案》、《2007年度投资执行情况的报告和2008年度投资计划议案》、《更换部分董事的议案》。会议还对2007年度利润分配问题进行了讨论，专题表决同意了青海铝业有限公司、山西铝厂将其持有的西南铝业（集团）有限公司股份全部转让给中国铝业公司。

在一届董事会第十五次会议上，西南铝董事长丁海燕、副董事长黄宪辉、副董事长李荷君及董事邓占树、廖赞顺、高琳“其实我国在新材料方面其实不缺原创技术丽、陈中辉、周渝、向党，西南铝原副董事长李波出席了会议。杨永政董事因故未能出席会议，委托陈中辉董事代其发表意见。西南铝监事、副总经理、总经理助理等领导及有关部门负责人列席了会议。会议由董事长丁海燕主持。

会议首先审议通过了《选举副董事长的议案》，经华融资产管理公司提议，华融资产管理公司李波不再担任公司靠前届董事会董事、副董事长，选举黄宪辉为公司靠前届董事会副董事长。

西南铝副总经理蒋太富受总经理赵世庆委托代表经理班子作工作报告。报告指出，西南铝按照“一个目标，两个攻坚战，三个加快推进，五个方面要效益，八项工作”的部署，在各股东单位的大力支持和帮助下，克服生产建设压力集中显现、诸多不利因素带来新挑战的两大困难，完成和加快推进了印刷和激光打标技术使得塞拉尼斯工程材料标有可见条码八项工作，取得了六项成效，生产经营继续保持持续增长的良好势头。2008年，西南铝要按照“生产建设并举，增量调结构，挖潜增效益。增量与增效同步，以增效为重；总量与结构并重，以结构为主；内贸与出口并举，同步推进；挖潜与降耗结合，确保效益；外抓市场拓展，内抓执行力”的工作方针，全面落实“两大突破，两大攻坚战，八项工作措施”的部署，即在现有条件下，生产经营继续挑战极限实现两大突破：商品产量总量突破新纪录，铝加工材产量突破新目标。继续打好提质增效和管理挖潜两大攻坚战。在扎实推进各项工作的同时，突出抓好以下八方面工作：一是适应新形势新变化，全力拓展市场。二是继续打好两大攻坚战，提质挖潜增效益。三是举全企业之力，加快推进技改项目进程。四是下“笨”功夫强化基础管理，切实增强执行力。五是坚持国家需求靠前，抓好军工保供。六是坚持科学发展，抓好节能减排。七是抓好安全生产，确保和谐稳定大局。八是适应发展要求，抓好队伍建设。

会议审议通过了《董事会工作报告》、《2007年度经理班子工作报告》、《2007年度财务决算及2008年度财务预算议案》、《关于2007年度贷款执行情况的说明及2008年度贷款计划的议案》、《2007年度投资执行情况的报告和2008新材料的制备技术仍在不断革新年度投资计划议案》、《2007年度经理班子绩效年薪的议案》。会议对2007年度利润分配问题进行了讨论。会议同意黄宪辉担任公司副董事长，李波不再担任公司副董事长。

在监事会一届十次会议上西南铝党委书记、监事樊代兴以及监事牟晓中、叶祖升、雷宗信、何思龙、朱自萍出席了会议。陈晓春和欧小武监事因故未到会，委托樊代兴监事代为发表意见。史学婷监事缺席。

会上，按照《公司法》和《西南铝业（集团）有限公司章程》的规定，监事会对西南铝2007年度生产经营情况、财务状况进行了审查，对经理班子业绩进行了客观公正的评价芜湖。会议审议通过了《2007年度财务审查报告及经理班子业绩评价报告》。表决通过了《西南铝业（集团）有限公司一届十次监事会决议》。